Integrantes de una organización transnacional dedicada al lavado de diario fue desmantelada en la ciudad de Medellín. En coordinación con fiscales adscritos a la delegada contra las finanzas criminales, lograron la captura y judicialización de del ciudadano australiano Moreed Noor, alias de Robin cabecilla de una banda transaccional responsable del blanqueo de capitales¨
Llamó la atención de las autoridades una lujosa vivienda ubicada en un exclusivo sector de Medellín, que fue afectada con medidas de decomiso. De manera paralela un fiscal de extinción de dominio afectó 3 sociedades, 11 bienes muebles, embarcación y 3 bienes inmuebles avaluados preliminarmente en 3.700 millones de pesos.
El director del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, Carlos Mario Restrepo, reveló detalles del proceso de indagación: ¨Durante los operativos de captura con apoyo de las autoridades australianas también fueron detenidos Luisa Daniela Trejo, ciudadana colombiana compañera sentimental de Moreed, María del Pilar Vélez García, Hernán de Jesús Pulgarín, Arcila y Paula Andrea Restrepo Vélez los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, cargos que no fueron aceptados”
Las autoridades incautaron 70.000 dólares americanos, cerca de 398 millones de pesos en efectivo, y 4.055 dólares australianos, además de celulares, discos duros y computadores con documentos contables.
Los procesados habrían intentado dar apariencia de legalidad a millonarios recursos producto de actividades ilegales en Australia, país del cual salieron en 2018 rumbo a Colombia donde presentaron un vertiginoso incremento patrimonial que no ha sido justificado. Los capturados tendrán que responder por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir.
Author: Oscar Fagua
Corresponsal en Colombia
